| 1 | กำหนดนโยบายและแผนงานประจำปี | 1. ศึกษา/วิเคราะห์สภาพการณ์สหกรณ์ผลการดำเนินงานปีที่แล้ว เศรษฐกิจภายนอก และข้อเสนอแนะจากสมาชิก · 2. ร่างนโยบายและแผนงานประจำปี พร้อมเป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณ จัดทำเอกสารร่างส่งตัวแทนกรรมการบริหาร · 3. ประสานสอบความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ร่างนโยบายและแผนงาน · 4. นำส่งประธาน/ประธานกรรมการเพื่อสรุปผล จัดทำร่างมติประชุมสภาสมาชิก · 5. เสนอต่อสภาสมาชิกในการประชุมสามัญประจำปี เก็บรักษาบันทึกการอนุมัตินโยบายและแผนงาน · 6. แจกจ่ายนโยบายและแผนงานให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายทุกหน่วยงาน ติดตามแต่งตั้งหน่วยรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผน | - แบบฟอร์มร่างนโยบายและแผนงานประจำปี (POL-01) · - บันทึกสรุปผลการดำเนินงานปีที่แล้ว (RPT-ANN-01) · - ทะเบียนมติประชุมคณะกรรมการบริหาร (MIN-COM-01) · - ทะเบียนมติประชุมสภาสมาชิก (MIN-MEM-01) · - ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาสมาชิก · - บัญชีตรวจสอบความพร้อมแผนงาน (CHL-PLAN-01) | สอบ ร่างนโยบายและแผนงานตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอำนาจหน้าที่สหกรณ์ โดยคณะกรรมการบริหาร — อนุมัติร่างมติประชุมสภาสมาชิกโดยประธาน/ประธานกรรมการ — แบ่งแยกหน้าที่: ฝ่ายอำนวยการร่างเอกสาร คณะกรรมการบริหารวิจารณ์และปรับปรุง สภาสมาชิกอนุมัติแล้วสิ้นสุด — ทดสอบความชัดเจน และความเป็นไปได้ของแผนงานก่อนการประชุมสภาสมาชิก | ผู้จัดการสหกรณ์ (ผู้รับผิดชอบโดยรวม) · หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ร่างเอกสาร) · คณะกรรมการบริหาร (สอบและอนุมัติ) · ประธาน/ประธานกรรมการ (อนุมัติสุดท้ายก่อนเสนอสภาสมาชิก) |
| 2 | กำกับดูแลการดำเนินงานภาพรวมให้เป็นไปตามข้อบังคับ/มติ | รวบรวมนโยบาย แผนงานประจำปี และมติประชุมที่ประกาศใช้ · ประสานกับทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจข้อบังคับและเป้าหมายการดำเนินงาน · ติดตามและรวบรวมรายงานผลงานจากแต่ละฝ่ายตามระดับความสำคัญ · วิเคราะห์การปฏิบัติตามนโยบายและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนด · จัดเตรียมรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา · บันทึกข้อสั่งการและติดตามการแก้ไขข้อขัดข้องให้เป็นไปตามข้อบังคับ | ประมวลข้อบังคับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมรัตต์ · มติประชุมใหญ่และมติคณะกรรมการดำเนินการ · แผนงานประจำปีบัญชี 2568 · เอกสารนโยบายการดำเนินงานของสหกรณ์ · ทะเบียนติดตามผลงานแต่ละฝ่าย (แบบแจงรายงานผลงาน) · รายงานผลการปฏิบัติงานประจำไตรมาส/ประจำปี · บันทึกข้อสั่งการและแนวทางแก้ไข | เจ้าหน้าที่อำนวยการ รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารนโยบายและแผนงาน · ผู้จัดการสหกรณ์ สอบทานความชอบธรรมของการดำเนินงานตามข้อบังคับและอนุมัติข้อสั่งการแก้ไข · อธิบดีอำนวยการ/ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาอนุมัติรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและกำหนดมาตรการป้องกัน · การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้รวบรวมข้อมูล ผู้วิเคราะห์ และผู้อนุมัติเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด | เจ้าหน้าที่อำนวยการ (รวบรวม/ติดตาม) · ผู้จัดการสหกรณ์ (สอบทาน/อนุมัติ) · อธิบดีอำนวยการ (อนุมัติขั้นสูงสุด) |
| 3 | จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการและติดตามมติ | | | | |
| 4 | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของทุกฝ่าย | | | | |
| 5 | ประสานงานกับหน่วยงานราชการและภายนอก | | | | |